试题详情
- 单项选择题对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易,需要调查核实的,各级行应当依法,按照规定程序予以配合,如实提供有关文件和资料,并将协查情况报告各级行()部门。
A、纪检部门
B、稽核部门
C、会计部
D、反洗钱管理
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 受到警告、记过、记大过、降级(职)等处分
- 《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国
- 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中
- 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值(
- 反洗钱检查包括()和专项检查。
- 广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的
- 一个S国公民在M国被逮捕,涉嫌没有执照
- 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内
- 在我国,下列哪个选项不是反洗钱的主体?(
- 我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金
- 现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型
- 非现场报表信息不完整货不准确是,金融机构
- 对于客户风险等级分类结果为()或者其账户
- 目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否
- 对新建立业务关系的客户,保险机构应根据风
- 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
- 目前托收承付结算的金额起点是()。
- 根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
- 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控