试题详情
- 简答题目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？
- 主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施，包括事前预防、事后监测及调查等。监测及调查发生在完成业务之后，不会额外增加客户办理业务的时间。目前的预防手段主要包括核对客户身份证件及填写有关客户信息，与现行的金融业务要求也基本吻合。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于
- 客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开
- 2004年2月起施行的《中华人民共和国中
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“
- 《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”，如
- 一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账
- 《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规
- 检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查
- 依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》
- 为什么我国要建立反洗钱监测分析中心？
- 借款人提前偿还借款的，（）计算利息。
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 对于单个被保险人保险费金额（）且以现金形
- 受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来
- 非法黄金佣金发放金额基本为人民币与（）汇
- 金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公
- 关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
- 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？