试题详情
- 单项选择题收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息,通过()核实汇款人和收款人的有效身份证件。
A、联网核查公民身份信息系统
B、武汉分行会计综合管理平台
C、信贷管理系统
D、国家外汇管理局应用服务平台
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于反洗钱,以下说法正确的是()
- 金融机构应将可疑交易工作贯穿于()办理的
- 开立个人结算账户的外国公民,应出具()。
- 根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务
- 填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审
- 《反洗钱法》规定的举报接受机关()
- 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时
- ()应根据辖区内账户管理的具体情况,定期
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 洗钱在我国有哪些特点?
- 可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪
- 金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由
- 代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金
- 反洗钱领导小组会议材料由()负责存档。
- 银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?
- 对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通
- 金融机构应有效()不法分子利用他人代办、
- 协助执行工作应坚持以下原则:()。
- 开户资料应视同会计档案进行管理,银行结算
- 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户