A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

B、金融机构内部频繁的资金调拨。

C、自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。

D、企业有时收付与企业经营特点明显不符。