试题详情
- 单项选择题金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交部根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。
A、银监会
B、中国人民银行
C、金融监管
D、总行
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对
- 符合临时存款账户展期条件的，中国人民银行
- 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资
- 商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价
- 客户交易记录包括哪些内容？
- 检察机关不得对存款采取（）。
- 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪
- 以下哪一项不是反洗钱检查方案内容（）。
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、
- 客户身份识别，也称（）
- 《商业银行资本充足率管理办法》规定，在什
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监
- 什么是FATF组织？
- 反洗钱内控制度的核心内容是什么？
- 法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人
- 营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（
- 当反洗钱工作档案等资料保管期届满，凡涉及