试题详情
- 单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
A、20年
B、10年
C、15年
D、5年
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 洗钱犯罪给社会造成的危害有()。
- 各单位反洗钱监测岗人员应()查询监控名单
- 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,
- 商业银行办理大额转账支付,由商业银行于交
- 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金
- 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种
- 《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,
- 现代意义上的洗钱概念发端于()
- 可疑交易监测单位:以()为监测单位,在客
- 当事人要求陈述和申辩的,应当在收到《中国
- ()对金融机构履行大额交易和可疑交易报告
- 金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股
- 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构
- 下列选项中,哪个英文字母代表可疑交易报告
- 2003年以前,承担组织协调国家反洗钱工
- 刘招华制毒案。案情介绍: 刘招华在桂林