试题详情
- 单项选择题各单位反洗钱监测岗人员应()查询监控名单风险提示清单,并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。
A、每周
B、每日
C、每月
D、每小时
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民
- 什么是持有、使用假币罪?
- 依票据法原理,票据为什么被称为无因证券?
- 从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的
- 根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪
- 从融资日的来划分,恐怖融资的表现形式分为
- 金融机构应于()结束后的5个工作日内向中
- 我国《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、
- 巴塞尔协议的三大支柱指的是什么?
- 反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全
- 金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提
- 《支付结算办法》属()。
- 随着经济的全球化,洗钱越来越具有( )
- 金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪
- 金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的
- 反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什
- 可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终
- 金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易