试题详情
多项选择题可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果,其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强()强化措施来提高可疑交易报告质量。

A、信息数据采集

B、可疑案例分析甄别

C、操作流程管理

D、可疑交易报告报送管理

  • A,B,C,D
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