试题详情
- 单项选择题()负责全国的反洗钱监督管理工作。
A、中国人民银行
B、银行业监督管理委员会
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、国家外汇管理局
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保
- 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其
- 以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
- 利率自由化的前提有哪些?
- 对客户开展反洗钱宣传是金融机构()
- 外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些?
- 中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现
- 中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信
- 《反洗钱调查通知书》的合法要件是()
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考
- 下列关于客户洗钱风险分类管理的表述,错误
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检
- 《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具
- 反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询
- 《反洗钱法》规定的举报接受机关是()
- 反洗钱国际合作包括哪些形式?()
- 金融机构及其工作人员发现其他交易金额,频