试题详情
- 单项选择题(),中国被FATF接纳为正式成员。
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()由检查人员、主查人及证据提供人、被查
- 对公客户经理风险等级划分的职责包括()
- 银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范
- 反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时,
- 什么是客户洗钱风险分类管理?
- 某商业银行储蓄所开业后自行停业一年,请问
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些?
- 2006年11月14日,中国人民银行发布
- 我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国
- 在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括
- 金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司
- 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- ()负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 下列对于银行业金融机构实行强制整改、接管
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 大额交易和可疑交易报告由数据中心(上海)
- 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质