试题详情
- 简答题简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
- 反洗钱调查是人民银行行使行政调查权的体现,权属本质上是一种行政权,属于行政法调整的范畴;而刑事侦查是侦查机关行使侦查权的体现,权属本质上是一种司法权,属于刑事法调整的范畴。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 以下不属于“黑钱”来源的是()。
- 对于不符合报送要求的数据,总行应及时通知
- 《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际
- 对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构
- 下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构
- 集资诈骗罪,是指不以非法占有为目的,采用
- 反洗钱义务主体包括()。
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试
- 建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障
- 当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时
- 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及
- 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是
- 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,
- 各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表
- 现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型
- 境内金融机构的分支机构办理衍生产品交易业
- 客户交易记录包括哪些内容?