试题详情
- 简答题简述反洗钱举报制度。
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(1)举报是所有单位和个人的法定义务。
(2)反洗钱法律将举报洗钱活动的义务制度化。《反洗钱法》第七条规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。可见,包括金融机构在内的所有组织、机构以及自然人,如果知道包括洗钱及恐怖主义融资在内犯罪行为发生,都有权利和义务向国务院反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
(3)反洗钱举报制度化对于发现和打击洗钱犯罪具有重要意义。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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