试题详情
- 简答题银行监管模式?
- 中央银行是货币政策的制定者,但不一定是银行机构的主管机关,也不一定是银行机构的监管执行机关。银行监管模式有两种:即集中监管体制和分散监管体制。中国银行业监督管理委员会作为国务院银行业监督管理机构,依法行使银行业监管职能的地位。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列关于客户洗钱风险分类管理的表述,错误
- 按照反洗钱法律规定,在客户要求将多少金额
- 在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账
- 金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一
- 人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范
- 当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值
- 客户的住所地与经常居住地不一致的,应该登
- 金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送
- 中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报
- 金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的
- 我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些
- 《中国2008-2012年反洗钱战略》总
- 申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金
- 国际上通行的“骆驼评级制度”主要包括哪五
- 下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构
- 从融资日的来划分,恐怖融资的表现形式分为
- 客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪
- 关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是
- 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金