试题详情
- 简答题反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什么机构举报洗钱活动?
- 中国人民银行或公安机关
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户结算账户与该客户的证券第三方存管账户
- 《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构
- 负责反洗钱资金监测的机构是()。
- 从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形
- 在我国现阶段货币供应量层次中M1代表是(
- 银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室
- 根据监管规定,下列做法不正确的是()
- 金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户
- 大额交易和可疑交易报告的()等由中国人民
- 按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政
- 以下交易中,需报送大额交易报告的是()。
- 保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动
- 对收到《反洗钱非现场监管意见书》后,金融
- 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
- 《交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业
- 关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误
- 反洗钱法自什么时间起施行?
- 反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如
- 反洗钱调查中的临时冻结措施应当由()实施
- 艾格蒙特集团定位是()