试题详情
- 单项选择题反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（）实施。
A、中国人民银行
B、中国人民银行各分支机构
C、有管辖权的侦查机关
D、公安机关
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行及其分支机构根据（），组织实
- 就同一账户内容，存款单位（）。
- 银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构
- 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，
- 金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，
- 金融机构采取交易限制措施后，认为符合刑法
- 以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下
- 各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账
- （）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规
- 在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？
- 银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力
- 总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取
- 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可
- 金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假
- 对个人储蓄存款，商业银行在（）情形下方可
- 调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省
- 对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选
- （）负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。
- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调