试题详情
- 单项选择题金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，责令金融机构（）或者吊销其经营许可证。
A、及时整改
B、警告处分
C、停业整顿
D、限制业务
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？
- 在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式
- 申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
- 公安机关、国家安全机关、海关总暑走私犯罪
- 以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？
- 按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作
- 对于（）客户，各支行应提高关注程度，加强
- 科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调
- 洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦
- 根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融
- 请说明核心资本的主要内容。
- 银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监
- （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门
- 最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）。
- 以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要
- 如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？