试题详情
简答题反洗钱内控制度的核心内容是什么？
  • （1）客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程；（2）反洗钱工作保密制度；（3）确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度等。

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