试题详情
- 简答题《中华人民共和国银行业监督管理法》于（）经第二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，自（）起施行。
- 2003年12月27日；2004年2月1日
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下面说法正确的有（）
- 金融机构未按规定对开户资料进行审查，致使
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑
- 对保险期间为自然年度的大病保险合同，年末
- 客户身份识别的禁止性条款是什么？
- 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工
- 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）
- 开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪
- 《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有
- 国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
- 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银
- 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据
- 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报
- S市某餐厅于2006年在z银行滨海支行开
- 在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调
- 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱
- 反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是
- 反洗钱调查的主体是什么？（）