试题详情
多项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

  • A,B,C,D

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