试题详情
- 多项选择题按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记
- A,B,C,D
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