试题详情
简答题常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些?
  • (1)通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系
    (2)通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
    (3)利用别人的账户提现,切断洗钱线索
    (4)通过购买彩票进行洗钱。
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