试题详情
- 简答题常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些?
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(1)通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系
(2)通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
(3)利用别人的账户提现,切断洗钱线索
(4)通过购买彩票进行洗钱。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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