试题详情
- 简答题某甜品店为个人经营,经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从B贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,账户的余额通常很小。经统计,2008年1月至2月该账户共收B贸易公司转账收入101笔,金额27,346,894.67元;提现79笔,金额12,848,900元,转账付出109笔,金额17,692,620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中,金额为199,800元的交易多达59笔。上述交易情况是否符合可疑交易标准?
- 符合《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》第十一条第(二)项可疑标准:短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
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