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- 简答题哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门？
- 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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热门试题
- 下列现场检查程序合法的是（）
- 1989年11月，国际**组织在法国里昂
- 客户身份识别制度由（）制定。
- 反洗钱现场检查方式包括（）
- 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
- 我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。
- 《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议
- 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑
- 客户风险等级划分四要素指的是：（）、（）
- 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性
- 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑
- 《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）
- 下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）
- 人民法院办理查询、冻结、扣划时（）可不作
- 为了保证（）的真实性，维护存款人的合法权
- 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备
- 金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风
- 大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为（
- 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行