试题详情
- 多项选择题可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指()。
A、营业日每天发生5次以上
B、营业日每天发生3次以上
C、营业日每天发生持续3天以上
D、营业日每天发生持续5天以上
- B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为防范不法分子从事洗钱等违规活动,《人民
- 贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,
- 存款人开立银行结算账户,其账户名称应如何
- 未经国家主管部门批准,利用互联网向社会公
- 调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省
- 中国工商银行总行的报告代码为010011
- 按五级分类划分,贷款可分为哪些形态?
- 反洗钱内部审计包括()环节。
- 当事人对保证方式约定不明的,按照()承担
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 金融机构应全面评估客户及地域、行业、职业
- 营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 反洗钱调查的强制性体现在哪些方面?()
- “了解客户”制度是指各级营业机构及其工作
- 开展反洗钱检查工作时,反洗钱工作办公室负
- 关于金融机构反洗钱技术保障措施,下列说法
- 中国人民银行当地分支行在核准存款人开立基
- 客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌
- 跨境汇款业务中,金融机构应认真研究反洗钱