试题详情
- 简答题为防范不法分子从事洗钱等违规活动,《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理?
- 八个方面:(1)核准制度;(2)开户登记证制度;(3)开户证明文件核实制度;(4)严格单位资金向个人账户划款的规定;(5)严格现金支取管理;(6)实行生效日制度;(7)严格账户撤销、变更的管理;(8)异常支付申报制度。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的
- 调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务
- 按《银监会工作规则》,以下哪些文必须由主
- 银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累
- 我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
- 协助执行工作应坚持以下原则:()。
- 客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面
- 落实《中国2008-2013年反洗钱战略
- 什么是客户洗钱风险分类管理?
- 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可
- 《商业银行法》于1995年5月10日在第
- 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中
- 大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱
- 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务
- 可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交
- 洗钱(MoneyLaundering)通
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”
- 司法协助按涉及的诉讼类别划分可以分为哪几