试题详情
简答题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
  • 1、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
    2、回访客户。
    3、实地查访。
    4、向公安、工商行政管理等部门核实。
    5、其他可依法采取的措施。如通过公民身份信息系统进行联网核查；委托其他金融机构销售产品时，协议约定委托方负责识别客户身份职责；依法委托金融机构以外的第三方识别客户。

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