试题详情
- 单项选择题金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。
A、大额交易
B、可疑交易
C、异常交易
D、正常交易
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达
- 出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户
- 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立
- 单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）
- （）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖
- 金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国
- 关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请
- 我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- （）负责组织开展操作风险自我评估时涵盖洗
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同
- 交易记录保存中的交易记录是指包括账户持有
- 金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节
- 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 有针对性地开展贷前调查,应了解客户的真实
- 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务
- 银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各
- 对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立