试题详情
简答题我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
  • （1）核对有效身份证件或者其他身份证明文件
    （2）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
    （3）实地查访。
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实。
    （5）回访客户。

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