试题详情
- 判断题保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施
- 可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人
- 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的
- 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯
- 银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或
- 金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工
- 金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工
- 地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
- （）负责定期组织对制度有效性进行回溯审查
- 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其
- 什么机构应当向国务院有关部门、机构定期通
- 保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角
- 专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组
- 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类
- 下列关于临时存款账户的开立，表述有误的是
- 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
- 中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到
- 为平衡国家利益、社会公共利益和个人利益三
- （）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。