试题详情
- 多项选择题金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- A,B,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管
- 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的
- 客户未按国家规定取得项目批准文件、环保批
- 洗钱一般包括哪三个阶段？
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中
- 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
- 根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些？
- 《反洗钱法》立法的宗旨是什么？
- 中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调
- 《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代
- 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱
- 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录
- （）账户需要支取现金必须经过人民银行审批
- 反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类
- 刑法第三百八十八条之一：“国家工作人员的
- 根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币