试题详情
- 简答题根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
- 金融机构
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交
- 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机
- 《商业银行次级债权发行管理办法》中规定的
- 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
- 金融机构应实现对风险的动态追踪,原则上低
- 2003年12月27日,修改后的《中华人
- 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标
- 通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组
- 金融创新的动因有哪些?
- 反洗钱工作分类管理评价的基本原则:全面性
- 对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构
- 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明
- 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可
- 下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()
- 商业银行市场风险主要有哪几类?
- 下列交易的发生额都在200万元以上,哪一
- 反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、
- 由于财产保险合同签订后,保险公司关注的重
- 保险代理人没有代理权、超越代理权或者代理
- 福建银监局的信息刊物目前是什么?