试题详情
- 多项选择题下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行省级分支机构
C、中国人民银行地市级分支机构
D、金融机构总部
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往
- 关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()
- 调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()
- 银行对公结算账户销户时,应收回()及客户
- 下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191
- 对个人储蓄存款,商业银行在()情形下方可
- 在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律
- 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同
- 申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质
- 内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 1990年12月28日,全国人大常委会颁
- 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可
- 对于()客户,各支行应提高关注程度,加强
- 对公客户与华夏银行建立客户关系无需提供的
- 关于行政处罚,以下说法错误的是:()
- 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交
- 企业法人是依法成立的、()。
- 目前在我国国债流通市场上,允许开展的流通
- 在处理境外汇入款时,金融机构应采取下列哪