试题详情
- 单项选择题对公客户与华夏银行建立客户关系无需提供的证件是（）。
A、营业执照
B、税务登记证
C、组织机构代码证
D、缴税凭证
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国
- 反洗钱人员接到调查所需的数据，如需提供信
- 为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性
- 金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 以下办理票据贴现业务时，应审核贴现申请人
- 反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额
- 金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高
- 以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 风险为本监管的主要方法有哪些？
- 下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱
- 开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核
- 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询
- 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所
- 金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司
- 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，