试题详情
- 单项选择题客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
A、收单行
B、办理业务的金融机构
C、付款行
D、开立账户的银行或者发卡行
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者
- 各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告()
- 对《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
- 反洗钱培训包括哪些内容?()
- 《反洗钱法》的调整范围是什么?
- 《现场检查意见书》应当包括()
- 《商业银行房地产贷款风险管理指引》中提到
- 什么机构应当向国务院有关部门、机构定期通
- 金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包
- 下以不属于反洗钱检查程序四个阶段的是()
- 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监
- 各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施
- 符合临时存款账户展期条件的,中国人民银行
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗
- 如果发现了洗钱线索如何举报?
- 巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的