试题详情
- 单项选择题金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A、24小时
B、48小时
C、5天
D、7天
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
- 什么是法人？
- 反洗钱工作检查报告内容不包括（）。
- 中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《
- 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办
- 总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。
- 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438
- 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短
- 哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户
- 金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关
- 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构
- 根据监管规定，下列做法不正确的是（）
- 除开立（）外，开立其他结算账户均需登录人
- 简述《反洗钱法》所称金融机构范围。
- 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[
- 北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应
- 我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
- 我国加入FATA的时间为（）年
- 银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累