试题详情
- 简答题简述《反洗钱法》所称金融机构范围。
- 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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热门试题
- 《反洗钱法》施行日期为（）
- 在下列各项中，不属于贪污罪的犯罪对象的是
- 商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行
- 定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准
- 以下活动可能存在洗钱行为（）。
- 境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区
- 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发
- 总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时
- 中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 以下（）不是中国人民银行需要实行核准制度
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同
- 在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）
- 银行业监督管理部门对金融机构高级管理人员
- 客户未按国家规定取得项目批准文件、环保批
- 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 《反洗钱法》的内容包括什么章节？