试题详情
多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人

B、调查客户家庭及单位信息

C、登记客户身份基本信息

D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件

  • A,C,D

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