试题详情
- 简答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)第五条第一款内容是什么?
- 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱司法部门包括()
- 国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公
- 《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交
- 对于一、二类高风险客户,要确保在分类结果
- 中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取
- 检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查
- 下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料
- 2007年6月28日,金融行动特别工作组
- 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资
- 选项中的哪种交易,银行业金融机构可以不报
- 境外投资者依法受让境内不良债权开立()时
- 如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征,银
- 为了保证()的真实性,维护存款人的合法权
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 单位银行卡备用金可开立()。
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 犯罪分子为什么要洗钱?
- 某商业银行发生重大信用危机,为保护存款人
- 对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应
- 金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”