试题详情
- 单项选择题中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份，一份于进场（）天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。
A、2
B、3
C、4
D、5
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约
- 司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已
- 中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依
- 客户身份识别制度由（）制定。
- 2006年6月29日，在十届全国**常委
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 下列不属于高风险业务范畴的是（）。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 某检查组认定：2008年9月12日，某银
- 负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位
- 国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主
- 对于新客户信息档案应该（）
- 金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的
- 除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办
- 2003年6月，在强大的压力下，（）政府
- 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办
- 金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）
- 通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的