试题详情
- 判断题中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规
- 金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟
- 个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账
- 客户频繁地以()期货合约为标的,在以某一
- 我国如何开展反洗钱国际合作?
- 某面包店.该面包店为个人经营,经营范围仅
- 对可疑类客户采取的风险控制措施包括()
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 下列关于金融行动特别工作组(FATF)的
- 根据《个人外汇管理办法》,境外个人未使用
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪
- 什么是可疑交易?
- 对公客户开立银行结算账户(规定情况除外)
- 金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估
- 如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中
- 在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办
- 客户身份识别制度中“受益人”的定义?