试题详情
多项选择题金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）

A、客户身份识别制度

B、员工考核激励机制

C、案件防范管理制度

D、大额和可疑交易报告制度

E、客户身份资料和交易记录保存制度

  • A,D,E

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题