试题详情
- 单项选择题营业机构为客户开立各类账户时,应按照中国人民银行及()有关规定,要求其提供有效证明文件和资料。
 A、支行
B、分行
C、总行
D、以上均可
- C
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗
 - 履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法
 - 义务机构应当强化异常交易人工分析的流程控
 - 客户未按国家规定取得项目批准文件、环保批
 - 一般存款账户不得办理()。
 - 反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人
 - 报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计
 - 客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得
 - 《巴塞尔协议》的主要内容有哪些?
 - 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作
 - 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,
 - 交易密码挂失时,证券公司应当()
 - 根据档案保管期限的有关规定,哪一项不需要
 - 人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检
 - 金融机构识别客户身份的途径有哪些?
 - 以下对可疑交易的认定标准,描述正确的是(
 - 中国人民银行及其()以上分支机构应当根据
 - 反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的
 - 报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、(
 - 金融机构个分支机构应于每月初()工作日内