试题详情
- 判断题各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查
- 对可疑类客户采取哪些风险控制措施？
- 金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交
- 对银行承兑汇票、委托收款，实行（）价格。
- 金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审
- 银行对公结算账户销户时，应收回（）及客户
- 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- （）分析系统每日对新开客户和一次性交易按
- 《中华人民共和国反洗钱法》于第几届全国人
- 金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。
- 客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什
- 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（
- 我国《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、
- 中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通
- 我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取
- 国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国
- 对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的
- 银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些
- 根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下