试题详情
- 简答题存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明文件需要注意什么?
- (1)出具的营业执照、证书、批文等必须是正本;(2)开立一般存款账户、专用存款账户必须出具存款人的基本存款账户开户许可证。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 符合临时存款账户展期条件的,中国人民银行
- 银监会至今为止与()个国家和地区签订了谅
- 世界上历史最悠久、最大的国际金融中心是(
- 侦查机关接到报案后,应当及时决定是否继续
- 金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控
- 反洗钱国际合作包括哪些形式?()
- 中国人民银行依据()以及有关反洗钱规章的
- 从业机构应当按照(),收集必备要素信息,
- 《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认
- 《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额
- 金融机构负责反洗钱工作的应当是()
- 个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账
- 涉及犯罪线索的,应通过反洗钱监测分析系统
- 商业银行的贷款业务按贷款条件,可分为信用
- 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其
- 反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是
- 金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- ()负责组织安排与实施总行组织的反洗钱岗
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监