试题详情
- 单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A、中国人民银行当地分支机构和当地检察院
B、中国人民银行当地分支机构和当地公安局
C、不论那个人民银行和不论那个检察院都可以
D、不论那个人民银行和不论那个公安局都可以
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇
- 完善客户身份资料和交易记录保存制度,积极
- 金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下()。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章,
- 《反洗钱法》规定的举报接受机关是()
- 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么
- 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用
- 2001年张某大规模引种一种新型牧草--
- 在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义
- 跨境携带现钞和贵重金属的相关规定有哪些?
- 属于收入汇缴资金和业务支出资金的,在开立
- 以下职责不是现场检查组长的职责?()
- 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导
- 金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送
- 各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗