试题详情
- 判断题《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变
- 关于金融行动特别工作组（FATF）的40
- 下列属于洗钱特征的是。（）
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制
- 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于
- 对于2007年8月1日以前建立了业务关系
- 以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
- 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要
- 对保险期间为自然年度的大病保险合同，年末
- 金融机构反洗钱规定的适用机构不包括（）。
- 什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法
- 对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低
- 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当
- 国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱
- 反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调
- 反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？
- 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身
- 中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的
- 公文的复印件可作为正式公文使用吗？