试题详情
- 单项选择题关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
A、不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B、对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C、在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D、在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银
- 二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行
- 我国制定《反洗钱法》的意义是什么?
- 不属于非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征
- 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()
- 下列()存款人,不可以申请开立基本存款账
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 《农村合作银行管理暂行规定》规定:农村合
- FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性
- 金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范
- 金融机构自收到或应当收到名单(),应当完
- 为了保证个人存款账户的(),维护存款人的
- 按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料
- 中国人民银行是银行结算账户的()部门。
- 什么叫洗钱罪?
- 反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次