试题详情
- 单项选择题金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的,应于()日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
A、当
B、次
C、三日内
D、五日内
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查
- 根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()
- 拨备覆盖率的计算公式是什么?
- 金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察
- 根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的
- 对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题,检
- 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》,
- 反洗钱检查组应确定一名(),在检查组长领
- 《商业银行法》规定,商业银行已经或者可能
- 对于高风险客户,应当了解其()或者经营状
- 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,
- 根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗
- 金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《
- 目前,反洗钱部际联席会议成员单位包括()
- 保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作,
- 客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户
- 开立对公外汇存款账户时,下列哪项不是金融
- 商业银行应建立授信工作什么制度,明确规定
- 2004年2月起施行的《中华人民共和国中
- 非法集资多以空壳公司或()为掩护,离休人