试题详情
- 单项选择题金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()
A、1989-10-1
B、1990-2-1
C、1996-6-1
D、1996-2-1
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外
- 1988年12月20日,我国签署了《联合
- P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需(
- 反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者
- 根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构
- 经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室
- 下列选项中,哪个英文字母代表可疑交易报告
- 金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份
- 中国人民银行设立哪一个机构,负责接收人民
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 国家反洗钱行政主管部门是指()。
- 下列关于金融机构信息交流的说法错误的是(
- 金融机构应当在大额交易发生后的5日内,通
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 金融机构个分支机构应于每月初()工作日内
- 中国人民银行于2004年6月成立了中国反
- 对履行职责不力、情节较重的党组织应当()
- 下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的