试题详情
- 简答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
- 是以“中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令(2007)年第2号”形式发布的。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分
- 金融机构应当设立专门的()岗位,明确专人
- 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门
- 重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖
- 什么是贪污贿赂犯罪?
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 学校等公益为目的的事业单位、社会团体可以
- 在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现金
- 客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公
- 下列现场检查程序合法的是()
- 下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调
- 简述现场检查档案整理的基本要求。
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露
- 金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有
- 开展反洗钱检查工作时,稽核部门负责()。
- 中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在()
- 反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,
- 从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和